Банкир — зампред правления Депо-банка Сергей Степура получил за отмывание 3,7 млрд руб. четыре года условно. Юристы считают, что столь мягкий приговор говорит о нежелании властей бороться с обналичкой.
По решению Тверского суда Москвы Степура был признан виновным в обналичивании 3,7 млрд руб. и пригoворен к четырем годам лишения свободы условно. Суд принял во внимамие, что Степура признал свою вину, пошел на сделку со следствием, что может значит - Степура всех, или кого попросили, сдал.
Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности в отношении сотрудников Депо-банка Следственный комитет при МВД России возбудил еще в августе 2008 года.
Следствие установило, что желающие обналичить деньги оформляли переводы на счета фирм-однодневок в банке «Московский капитал», где работал знакомый Сергея Степуры, затем деньги отмывались еще через ряд подставных компаний, а наличные выдавались в депозитарии Депо-банка. По данным следствия, отмывание 3,7 млрд руб. проходило в период с октября 2007 года по январь 2008 года. Комиссия за услуги составляла в среднем 4,5% от суммы перевода, а прибыль участников незаконной схемы составила 170 млн руб.
Адвокат адвокатской палаты города Москвы Александр Васильев вынужден признать, что «сведущие люди не видят особо активной борьбы госорганов с обналичиванием, сегодня отмывание — это скорее сложившаяся практика, которая процветает и, судя по обстановке, будет процветать и дальше».
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян также отметил, что после того, как фактически легализовали обналичку через платежные терминалы, приняв соответствующий закон, говорить о серьезной борьбе не приходится. «Я не слышал, чтобы за обналичивание суд сурово наказывал, обычно оно идет довеском к другим, более серьезным нарушениям», — отметил г-н Тосунян. «Наказание г-на Степуры весьма адекватное, — считает член комитета Госдумы по финансовому рынку Павел Медведев. — Он не совершил страшные преступления — не помогал торговцам наркотиками, тем, кто платит убийцам, а просто нарушил 115-й закон — способствовал оптимизации налогов».
RBCDaily
Сергей Лаврентьев
Комментариев нет:
Отправить комментарий